个人信息被带到注册公司(如何处理个人信息被冒用的注册公司)

请注意以下几个方面：个人信息被盗注册公司怎么办，个人信息被拿到注册公司

晓税君

保护个人信息安全非常重要。现在许多罪犯购买身份信息来处理空壳公司的虚假发票。这不是，最近发现了类似的虚假案件，让我们看看发生了什么！

暴露疑点:5000元借身份证纠纷

20202月2月的一天，国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局税务干部接到咨询电话。在电话中，李自称是酉阳某公司的法定代表人，要办理企业注销手续。税务人员简单询问公司情况时，发现李一问三不知道公司的经营情况、发票情况和涉税信息。这引起了税务人员的高度警惕。接到电话后，税务人员立即对企业的发票和申报表进行了全面分析。他们注意到企业没有煤炭开采资质，但发票的所有品种都是煤炭，没有销售，这是非常不正常的。 原来，李曾将身份证借给网吧的谢某注册公司。谢承诺向他支付5000元，但余额尚未兑现，因此他要求谢某以取消公司为由支付余额。

购买身份证成立公司，酉阳县不生产煤炭，但发票项目都是煤炭，销售但不购买，各种异常共同指向相同的疑虑——公司可能有虚假的增值税发票。因此，酉阳县税务局立即将疑问信息移交给重庆市税务局第七检查局和酉阳县公安局。

层层渗透：从1到18再到64家企业

重庆市税务局第七检查局收到案件来源后，立即展开案件分析。由于李透露，有几家公司同时出售身份证注册公司，结合酉阳县税务局提供的疑问信息，这很可能是一起团伙虚假开具增值税发票的案件。重庆市税务局第七检查局、酉阳县公安局决定成立工作组，对案件进行联合调查。

经初步调查，工作组人员发现，除李外，企业财务负责人、税务人员信息不真实，谢无法联系，难以找到隐藏在企业背后的使者。此时，工作组人员认为企业已通过电子税务局开具发票，立即查询企业电子税务局客户端使用信息，发现酉阳县注册的18家企业电子税务局使用信息与企业高度一致。围绕18家企业的工商登记信息、税务登记信息和收票信息，工作组扩大了分析范围，层层渗透，发现重庆64家企业与18家企业有不同程度的联系，团伙犯罪迹象明显。

工作组立即对64家企业进行了调查，发现大部分办公空间要么不存在，要么被拆除。同时，工作组利用管理信息系统，对64家企业近1万张发票数据和申报数据进行筛选比较，初步确认团伙使用身份信息注册64家企业，为小规模纳税人，发票金额控制在500万元以内，累计发票金额1.81亿元，主要通过享受小规模纳税人每月不足10万元的增值税免税政策或填写减税数据，避免审计，不缴纳或少缴纳增值税，暴力虚假特征突出。

法定代表人是假的，注册地址是假的，注册信息是假的，申报信息是可疑的。如何找出假企业背后的真正控制人已成为工作组面临的一个难题。涉案企业通常通过自助税务或邮寄收到发票，这能成为一个突破吗？一方面，在公安机关天网项目的帮助下，工作组利用技术调查手段跟踪领票人和接头人的活动轨迹，锁定关键人物；另一方面，继续深入分析上下游交易。

在确定了领票人和接头人后，工作组审查了该团伙数百个资本账户信息，并进一步锁定了该团伙的其他成员。以广东饶平谢为核心人物的虚假团伙背景逐渐清晰。通过改进成员网络，调查人员判断该虚假团伙在重庆酉阳县、渝北区、巴南区等地有窝点。为了避免惊吓蛇，工作组决定继续蹲在主要嫌疑人身上，以了解该团伙主要嫌疑人的活动轨迹。

兵分三路:分析20万条信息锁定虚开团伙

如果有发票人，就有发票人。谁是受票人？你知道吗？有资金回报吗？证据的关键可能就在其中。带着问题，专案组对64家关联企业的下游进行了全面调查，发现大部分发票都流向了大连中油G公司。

为什么大连公司舍近求远，向重庆企业购买煤炭？

专案组迅速调取中油G公司发现了与中油有关的信息G多达653家3家企业在同一地址，其中616家在2019年后新成立。XX一开始有260家企业。同时，根据串联企业群体的比较，调查人员发现有15家石化企业和中油G公司与法定代表人、财务负责人、税务人员有着相同的联系电话和相同的办公地址，呈现出高度的联系。

专案组立即决定中油G以生产经营状况、涉税数据、发票流通流程、资金流为主线，公司与这15家高度相关的企业进行了调查：

A小组实地调查-工作组发现，15家石化企业没有仓储资质，办公空间为租赁居民区，既没有工厂，也没有仓库，没有石化产品生产加工能力，商业场所、生产存在疑问。

B组数据分析——专案组发现中油G该公司和15家石化公司的经营状况非常异常。企业税收负担率严重较低，发票购销产品名称严重不一致，16种商品无销售，3种商品无销售。同一地点的企业经常相互开具发票，数量多，金额大，涉嫌借款抵销，故意延长发票链。

C集团资金比较-案件处理人员依法查询了80多个公共账户、120多个个人银行卡资金流及相关网上银行交易信息。经过对约20万条信息的比较分析，工作组发现，这些企业的支出中没有水、电、工资、社会保障等项目，资金进出快。购买付款由个人账户支付给公司账户，然后支付给上游企业。公司账户的日余额只有几千元。为了找出资金的最终下落，工作组逐一绘制了资金流通图，发现大部分资金起点和终点都是杨、漆等6人。资金回流链清晰，资金回流证据锁定。

当专案组将获得的证据拼在一起时，发现中油G公司及其15家关联公司组成了更大的虚拟开放团伙：他们在大连注册了大量空壳公司，从重庆、山东、江苏等地购买增值税发票，获得进项税，然后大连关联企业相互发票，形成发票和资金流通，延长发票虚拟链，确保最终发票企业获得正常可抵扣进项发票。

南北会战

上游重庆企业销售发票，赚取想法费，下游大连企业购买发票，扣除投资，多次转让完成洗票——上游企业小业小大开放真相浮出水面。

工作组向重庆市税务局、国家税务总局驻重庆市特派办、重庆市公安局重大案件汇报。三部门立即联动集成作战，派出321名税务干部和警察组成联合逮捕小组。

2020年5月19日，三部门对4·01该项目涉及的7个虚假开放团伙跨省虚假开发票案件被统一关闭。他们同时在重庆和大连开展了逮捕行动，摧毁了12个巢穴，逮捕了63名嫌疑人，并查获了空壳公司的信息、公章、手机、税务控制板、空白发票等犯罪工具。经调查，涉案团伙通过注册多家空壳企业，虚开增值税专用发票和普通发票金额达到71.81亿元。2021年9月1日，重庆市第四中级人民法院开庭审理4·01虚开增值税发票案，依法判处13名犯罪嫌疑人有期徒刑，并处罚金。

01

冒用个人身份信息登记为法定代表人怎么办？

答：主张身份证件被冒用于登记注册为法定代表人的，根据登记机关登记信息的变化情况，更改该法定代表人与纳税人的关联关系。可通过办税服务厅办理。

个人身份信息被冒用登记为财务负责人或者其他税务人员怎么办？

02

答：声称身份证被用于登记为财务负责人和其他税务人员，并根据声称人出具的个人声明、公安机关收到的报告收据等相关信息终止与纳税人的关系。具体来说，声称人应当出具个人声明。财务负责人和其他税务人员离职后，原单位未及时向税务机关报告维护的，应当出具离职证明；身份信息为财务负责人、税务人员，已向公安机关报告的，应当出具公安机关收到报告收据复印件。该事项也由税务服务部门处理。

03

个人身份信息被其他单位或个人非法用于虚假纳税申报的，该怎么办？

答：自然人纳税人反映其身份信息被其他单位或个人非法使用虚假纳税申报的，可以通过自然人税务管理系统（WEB端、APP端)发起投诉。自然人可拨打12366热线报告2019年前虚假纳税申报记录。