国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案件的通知

本文的知识点总结如下：国家外汇管理局：公布一批非法外汇交易案件，非法外汇交易

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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击了跨境赌博所涉资金的非法交易，维护了外汇市场的健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息披露条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等有关规定，部分典型违规案件现通知如下：

案例1：山东张非法买卖外汇案

20172018年7月至3月，张非法买卖外汇相当于58.6海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款49.8一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：河北李非法买卖外汇案例

20192月至12月，李通过地下钱庄非法买卖外汇14笔46.5海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款32.1一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：福建杜非法买卖外汇案例

20192月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔31.8海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款21.6一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：福建籍何某非法买卖外汇案

2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇30.6海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款21.1一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东葛某非法买卖外汇案

20182019年5月至11月，葛某通过地下钱庄非法买卖21笔外汇24.8海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款16.7一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

20186月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔24.3海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款16.6一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：浙江徐非法买卖外汇案

20172018年12月至2018年1月，徐汇相当于18.9海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款15.9一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案

20192月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金三笔19.4万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款13.2一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：北京李非法买卖外汇案

20182007年7月，李通过境内商户非法移机境外POS机上刷卡，非法买卖外汇相当于12.4海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款12.1一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：上海王非法买卖外汇案

20192003月，王通过个人非法买卖两笔外汇相当10.2海外赌博活动1万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的行为。依照《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款10.3一万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

来源：国家外汇管理局：