加拿大MSB许可证申请流程和监管范围

本文的核心要素如下：加拿大msb许可证含金量，申请加拿大MSB流程

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在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)被加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除监管行业外，FINTRAC从持牌的MSB该机构获得定期报告，并为该行业发布更新的行业规定。作为一个收集个人信息的机构，加拿大私人专员局将监管你的个人信息。行业成员也可能受到额外的省级要求，这取决于你在哪里做生意。

如果你是一家金钱服务公司，你需要知道适用于你的所有义务。这包括在内FINTRAC注册你的业务，方向FINTRAC有合规计划的报告、保存记录、识别客户。

加拿大MSB牌照监管的经营范围包括？

1. 外汇交易:交易时，可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2. 资金支付：利用电子资金转账网络或任何其他方式将资金从一个人或组织转移到另一个人或组织。

3. 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这不包括向特定的个人或组织兑现支票。

加拿大MSB许可申请条件：

1. 指定合规负责人负责合规计划的实施和监督；

2. 制定并应用高级管理人员批准的新的书面合规政策和程序；

3. 应用和记录风险评估，包括缓解措施和策略；

4. 为员工、代理人事的员工、代理人和其他人制定和维护书面培训计划；

5. 每两年回顾一次你的法律法规（政策和程序、风险评估和培训计划），以测试它的有效性。

加拿大MSB许可证申请工作流程：

1.MSB许可证金融业务方案设计

2.准备和撰写申请材料

3.金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.在申请过程中，加拿大金融交易和报告分析中心负责回答(FINTRAC)问题。

5.如果加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)我们将负责撰写和提交其他文案或相关说明。

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