私人转账算流水吗_私对私转账多少会被监控

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私对私转账多少会被监控(多大的流水被认定洗钱)

根据中国人民银行发布《关于公开征求意见的通知，一般私人对境外转账金额超过20万元，境内个人转账超过50万元的，容易被重点监控。

扩展问题一：

现在私人对私人转账的记录是多少会被监控，私人转账公司是多少会被监控？

2018年6月，央行发布了《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，自2019年1月1日起，包括微信支付、支付宝等在内的非银行第三方支付机构以下交易情况必须上报：
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
4、自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

扩展问题二：

老师，公对私账户转账超过多少会被监控

老师，公对私账户转账超过多少会被监控

你好，10万会在人行系统累计

是10万开始在人行系统累计，为什么要累计呢？

还是说10万就开始监控了？

人行累计到一定金额会查了，没有到不会查

累计到多少金额会查呢？查什么呢？

目前说是35万，查是不是公司不入账打给个人了

只查是否入账吗？

查到了，出入都会查的呀