成立直布罗陀公司的欧盟反洗钱

作者：卓志张经理

直布罗陀公司注册条件

直布罗陀（Gibraltar）是英国官方承认的第14个英国海外领土，也是最小的一个，位于伊比利亚半岛的末端，是通往地中海的入口。直布罗陀的经济以服务性产业为主，其中以金融和旅游业为最重要，不少英国银行和国际银行在当地设有办事处，直布罗陀已成为金融中心。由于当地不设利得税等税收，这也吸引不少投资商前来直布罗陀设置据点。

为什么选择直布罗陀

优质低税管辖区。货币在转移资金或汇回股息方面几乎没有限制。

1.以英国结构为蓝本的法律体系使直布罗陀成为当今受监管、享誉全球的司法管辖区。

2.启动激励措施，包括适用于 2009 年 7 月 1 日之后在直布罗陀成立的任何新企业的 10% 启动率。

3.作为欧盟成员国的一切好处。

4.优质的劳动力，劳动力技能正在不断培训提升

5.立法鼓励高净值人士（HNWIs）和拥有专业技能的高管（HEPSS）在直布罗陀建立税务居留权，将他们收入的应纳税额保持在最高限额内。

6.直布罗陀温和的夏季和冬季——约 300 天的阳光日照——高品质的生活

7.直布罗陀内部和周边地区各种各样的体育、文化和娱乐设施（充满活力的生活方式）

成立直布罗陀公司的要求

公司必须有一个注册办事处。

公司必须有一名常驻秘书向政府提交正式文件。

需要有关于公司经营活动的信息。某些信息需要提供给秘书（注册代理人）以公司名义的银行对账单副本，签订的协议等。

最低股本为 100 英镑。

成立直布罗陀公司的欧盟反洗钱尽职调查要求：

所有董事、银行签字人和最终受益人的护照复印件（由律师、会计师、银行官员或其他正式注册的人证明）

通过不到 3 个月的水电费账单的原件或经核证的副本确认当前地址（如上认证）

来自注册专业人士（例如律师、会计师或银行）的推荐信原件

个人简历CV

注册公司所需的文件

1.雇佣一名当地秘书

2.缴纳最低股本

3.所有必要的文件

4.支付注册费

5.董事护照复印件

6.实际地址证明

7.咨询注册专业人士的意见

8.个人简历

办理时间：一旦我们收到所有必需的身份证明文件，直布罗陀公司的成立过程大约需 10个工作日。