加拿大MSB申请监管许可证，外汇零售商许可证，MM全牌照

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加拿大金融监管（MSB）介绍

加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务型企业，必须向央行申请备案监督。这类公司还必须由加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)对议会活动中心实时监控数据，确保国家金融安全。

在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。

您必须任命一名合规官员，负责执行和监督合规计划；制定和应用最新的书面政策和程序，并经高级官员批准；应用和记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他授权代表您行动的人制定和维护书面培训计划；每年检查一次遵从性计划（政策和程序、风险评估和培训计划），以测试其有效性。

作为货币货币交易交换服务企业，您必须遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）核实某些活动和交易的客户身份。

许可证申请完成后，可在加拿大联邦政府官网金融监管分类网站上查询。

概述

金融交易和报告分析中心（FINTRAC）2000 年成立于加拿大金融情报单位。

它是一个独立的组织，向财政部长报告工作，并负责议会活动中心。总部位于渥太华。主要负责收集、分析、评估和披露加拿大金融业的相关信息，以保护加拿大的金融稳定和安全。类似于美国的 CFTC。

FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加拿大金融业的相关信息，以保护加拿大的金融稳定和安全。

职责

一、FINTRAC在保护个人信息的同时，我们致力于防止洗钱和资助恐怖主义活动。以下方式履行职责：

1.接收金融交易报告和关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿信息披露，根据立法法律法规。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立和调查洗钱、恐怖活动融资以及对加拿大安全的威胁

5.对洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式进行研究和分析。

6.注册加拿大资本服务业务。

7.提高公众对洗钱和恐怖活动融资的理解和理解。

第二，使命通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人民的公共安全做出贡献，帮助保护加拿大金融体系的完整性。

愿景：成为金融情报研究的领导者

1、加拿大货币金融服务公司的业务范围

A. Foreign exchange dealing外汇交易

B. Cashing or selling money orders兑现或出售汇票

C.Money transferring货币转移