如果企业涉及以下六种情况,对一个小企业要小心,但往往会出现
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若企业涉及以下六种情况,要小心:
①很小的企业, 却经常做出几千万的流水!
②资金转入转出有异常,如分批转入集中转出,或集中转入分批转出。
③业务范围或业务与资金流动无关。
④公户经常在短期内向个人转账,或者经常在短期内收到与业务无关的个人汇款。
⑤频繁开户,销户前有大量资金活动。
⑥闲置时间长的账户突然启用,资金活动多。
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