「加拿大msb牌照查询」加拿大MSB牌照注意事项
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许多了解许可证的朋友更喜欢加拿大MSB许可证,因为现在没有月维护费用A类牌照。事实上,大部分牌照都是在当国备案,合规经营,避免了后期的许多风险,安心经营。
加拿大MSB许可证主要受监管对象:许可证外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业
加拿大MSB许可证提交的材料:
1. 加拿大公司的基本信息包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易超过$的列表
6. 提供银行账户信息(开户银行、账号、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8.分支机构(如有运营网点)
监管条件:
1. 在加拿大注册的公司
2. 加拿大合法地址
3. 在加拿大的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 具有适当的业务结构,良好的内部监控系统,公司人员具有一定的行业资质和经验。
6. 良好的财务状况和偿还能力。
7. 至少任命两名负责人,包括公司董事和合规专人
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