证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,480.00万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月10日出具的《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号），本次发行后公司的股份总数由7,429.40万股增加至9,909.40万股，注册资本由人民币7,429.40万元增加至人民币9,909.40万元。
公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。公司类型由公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、《公司章程》修订情况
公司股东大会已审议通过《中兰环保科技股份有限公司章程（草案）》，自公司本次公开发行股票并上市之日起生效。
鉴于公司已完成本次发行并上市，结合公司本次发行和生产经营的实际情况，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订更新。具体如下：
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。
上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、《中兰环保科技股份有限公司章程》。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司董事会
2021年9月29日
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-002
中兰环保科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年9月29日（星期三）在深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层以以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》】（公告编号：2021-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》】（公告编号：2021-004）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于签订股权收购协议书的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于购买资产的公告》】（公告编号：2021-003）
1、 第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
中兰环保科技股份有限公司监事会
2021年9月29日
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-001
中兰环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年9月29日（星期三）在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦3层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长孔熊君先生主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》】（公告编号：2021-006）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于签订股权收购协议书的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于购买资产的公告》】（公告编号：2021-003）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制订<中兰环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<中兰环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订<中兰环保科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于2021年第二次临时股东大会的通知公告》】（公告编号：2021-005）。
1、 第三届董事会第三次临时会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2021-007
中兰环保科技股份有限公司关于
公司募集资金投资项目金额调整的公告
2021年9月29日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额197,864,621.47元少于拟投入的募集资金金额562,754,900.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2021年9月29日召开第三届董事会第次会议及第三届监事会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
单位：万元
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司或股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目的监督，以提高募集资金的使用效率。
四、履行审议程序及专项意见
2021年9月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
（一）董事会意见
2021年9月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。
（二）监事会意见
2021年9月29日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》。全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。
五、保荐机构的核查意见
中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见》。保荐机构认为：公司本次募投项目金额调整事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司募集资金投资项目金额调整的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议；
2、第三届监事会第二次会议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、中原证券股份有限公司关于中兰环保科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
2021年 9月 29 日
