海外商标需办理ODI备案吗_什么情况下企业需做境外投资ODI

   时间:2022-06-18 23:00:01    来源:久信财税小编整理发布     

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作者:杭州卓信企业

企业收购海外商标需要办理ODI备案吗?

什么情况下企业需要做境外投资ODI备案?

(1)境外有实际项目进行(新设、并购境外企业)

(2)已成立公司的企业将利润回流境内,需向银行提供合规对外投资证明

(3)外商投资企业开设资本金账户,企业涉及返程投资

(4)企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业

(5)境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台?

企业境外投资备案所需资料

商务部门

1、境外投资备案表;

2、境内企业营业执照复印件;

3、有关补充材料(① 对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)② 相关的董事会决议 或出资决议 ③ 新经审计的财务报表 ④前期工作落实情况说明

(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)⑤ 并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》 ⑥境外投资真实性承诺书)?

发改部门

1、境外投资项目备案申请表;

2、投资主体营业执照复印件;

3、投资主体新经审计的财务报表;

4、资金来源证明(大于投资额);

5、投资主体与外方签署的意向性协议文件;

6、高权力机构投资决策文件;

7、追溯至终实际控制人的股权架构图;

8、项目真实性承诺书;

外汇管理部门

1、境外直接投资外汇登记业务申请表;

2、企业境外投资证书(商务部);

3、发改委备案通知(发改委备案);

4、投资主体营业执照;

5、投资协议,境外新设公司提供:境外公司注册证明书;

6、境内企业投资资金来源(交易流水)、董事会决议(或合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料;

7、 其他对外投资的说明材料(投资方(境内企业)情况、被投资方(境外企业)情况、资金使用计划等情况说明)具体根据登记银行要求提供?;

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